Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Назив Преузимање
Смернице КХоВ ново!
Смернице ЦРХОВ ново!
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва (инвестициона друштва) и овлашћене банке (организационе делове кредитне институције намењене за обављање инвестиционих услуга и активности) ново!
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима и депозитаре инвестиционог фонда ново!
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за друштва за ревизију и самосталне ревизоре ново!
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за пружаоце услуга повезаних с дигиталном имовином ново!
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности ново!
Процена ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништавање 2024
Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма 2024
Процена ризика од злоупотребе непрофитних организација 2024
Процена ризика од финансирања тероризма 2024
Процена ризика од правних лица и правних аранжмана 2024
Национална процена ризика од прања новца 2024
Смернице ЦРХОВ 2024
Листа индикатора ЦРХОВ 2024
Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма за пружаоце услуга повезаних са дигиталном имовином
Листа индикатора за друштва за управљање инвестиционим фондовима и депозитара инвестиционог фонда
Листа индикатора за друштва за ревизију и самосталне ревизоре
Листа индикатора за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке (инвестициона друштва)
Национална процена ризика 2021
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма Отвори документ
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности
Правилник о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације Отвори документ